Daily Archives: January 25, 2019

EB 5投资移民诈骗新闻 (上)

【案例1】 休斯顿开发商使用EB-5资金进行其他投资,必须向投资者返还近5000万美元 ($50 million)

EB-5投资者投入近5000万美元在一个被称为休斯顿郊区的开发项目,包括老年公寓,豪华住宅和零售项目。但美国证券交易委员会(SEC)称他们被骗了。SEC指控开发商挪用了2050万美元的资金用在其他房地产开发。最终,开发商与美国证券交易委员会达成了和解并同意将这笔钱退还给投资者并支付罚金。值得注意的是,开发商和区域中心均由同一家香港公司拥有。

内容来源于华尔街日报

【案例2】 南达科他州EB-5案件已移交给州最高法院

这是一个有大筹码的EB-5诉讼。65名中国投资者起诉要求Deadwood Mountain Grand赌场-酒店集团偿还他们投资的3250万美元 ($32.5 million)。联邦地方法院法官已判中国投资者有权获得3250万美元的赔偿以及利息。诉讼中唯一尚待解决的问题是,判决是针对Deadwood Mountain Grand的公司所有者Tentexkota LLC公司,还是包括此公司的八位个人成员 (他们签署了个人贷款担保)。八位成员中之一是W. Kenneth ,他还是一著名乡村乐队Big&Rich的成员之一。

【案例3】Jay Peak项目是在历史上最大的EB-5的欺诈案例,此项目现在终于将被出售

Jay Peak度假村,这是在美国历史上最大的EB-5的欺诈项目,终于即将被出售。一家投资银行已被选择将代表此项目寻找潜在的买家。

这个名声狼藉的佛蒙特滑雪度假村Jay Peak将在几周内上市,联邦法院任命的财务管理人Michael Goldberg 于2016年接手管理此度假村,他表示已找到投资银行将此度假村在几周内上市,收入将与超过400名的受骗的外国EB-5投资者分享。

美国移民局 (USCIS) 指控前所有者Ariel Quiros及其合伙人Bill Stenger欺诈,滥用外国投资者的2亿美元。Quiros被指控个人获利超过5000万美元。

蒋磊律师是美国EB5 投资移民认证律师。有丰富的移民办案经验。

美国蒋磊律师事务所2019-1-18。  电话:(440)835-2271,关注更多法律信息,请关注我们。

职业移民排期

美国国务院公布了2019年1月的移民排期,让蒋律师带大家一起来看下:

职业移民排期

表A:最终裁定

Employment-
based
All Chargeability 
Areas Except
Those Listed
CHINA-
mainland 
born
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
INDIAMEXICOPHILIPPINESVIETNAM
1st01OCT1715DEC1601OCT1715DEC1601OCT1701OCT1701OCT17
2ndC01AUG15C01APR09CCC
3rdC08JUN15C01MAR09C22JUN17C
Other WorkersC01JUL07C01MAR09C22JUN17C
4thCC22FEB16C15APR17CC
Certain Religious WorkersUUUUUUU
5th Non-Regional Center
(C5 and T5)
C01SEP14CCCC01JUN16
5th Regional Center
(I5 and R5)
UUUUUUU

注:

第一优先EB−1:杰出人才、杰出教授或研究人员、跨国公司高级主管或经理;

第二优先EB−2:拥有高等学历的专业人员,以及在艺术、科学或商业领域具特殊能力的人才;

第三优先EB−3:不具有高等学历的技术工人、专业人员; Other Workers:非技术劳工;

第四优先EB−4:特殊人员; Certain Religious Workers:宗教人士;

第五优先EB−5:投资移民。

根据职业移民排期表A,对于中国大陆出生的申请人来说:

  • EB-1类别排期为2016年12月15日,前进3个半月
  • EB-2类别排期为2015年8月1日,前进一个月
  • EB-3类别排期为2015年6月8日,原地踏步
  • EB-4有名额,无需排期;
  • EB-5直投项目排期为2014年9月1日,前进10天。EB-5区域中心试点项目受国会财政预算案影响,暂时延期至12月21日,1月暂时不可使用,显示“U”。

B:递交申请

Employment-
based
All Chargeability
Areas Except
Those Listed
CHINA-
mainland 
born
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
INDIAMEXICO PHILIPPINES 
1st01JUN1801OCT1701JUN1801OCT1701JUN1801JUN18
2ndC08SEP15C22MAY09 CC
3rdC01JAN16C01APR10C01AUG17
Other WorkersC01JUN08C01APR10C01AUG17
4thCC01MAY16CCC
Certain Religious WorkersCC01MAY16CCC
5th Non-Regional Center
(C5 and T5)
C01OCT14CCCC
5th Regional Center
(I5 and R5)
C01OCT14CCCC

根据职业移民排期表B,对于中国大陆出生的申请人来说:

  • EB-1类别排期为2017年10月1日,原地踏步;
  • EB-2类别排期为2015年9月8日,原地踏步;
  • EB-3类别排期为2016年1月1日,前进一个月;
  • EB-4有名额,无需排期;
  • EB-5类别排期为2014年10月1日,原地踏步。

表B的作用是,I-526获批之后,如果你的优先日在表B之前,你就可以在美国递交I-485身份调整申请。

亲属移民排期

美国国务院公布了2019年1月的移民排期,让蒋律师来帮大家分析一下亲属移民:

A:最终裁定

Family-
Sponsored 
All Chargeability 
Areas Except
Those Listed
CHINA-mainland 
born
INDIAMEXICOPHILIPPINES 
F122AUG11
22AUG1122AUG1101AUG9701MAR07
F2A08NOV1608NOV1608NOV1615OCT1608NOV16
F2B15MAR1215MAR1215MAR1208JUN9722JUN07
F315AUG0615AUG0615AUG0622DEC95 22JUL95
F422MAY0522MAY0515JUN0408FEB9801SEP95

注:

F1: 美国公民成年未婚子女

F2A: 美国居民配偶和未成年子女

F2B: 美国居民成年未婚子女

F3: 美国公民已婚子女

F4: 美国公民兄弟姐妹

根据亲属移民排期表A,对于中国大陆出生的申请人来说:

  • F1类别排期为2011年8月22日,前进14天;
  • F2A类别排期为2016年11月8日,前进1个月;
  • F2B类别排期为2012年3月15日,前进1个月;
  • F3类别排期为2006年8月15日,前进14天;
  • F4类别排期为2005年5月22日,前进1个月。

表B:递交申请

Family-
Sponsored 
All Chargeability 
Areas Except
Those Listed
CHINA-
mainland 
born
INDIAMEXICOPHILIPPINES 
F108MAR1208MAR1208MAR1222AUG9915FEB08
F2A01DEC1701DEC1701DEC1701DEC1701DEC17
F2B22MAR1422MAR1422MAR1408SEP9715DEC07
F308JAN0708JAN0708JAN0701MAY0001JUN97
F415MAY0615MAY0601JAN0508OCT9822APR97

根据亲属移民排期表B,对于中国大陆出生的申请人来说:

  • F1类别排期为2012年3月8日,原地踏步;
  • F2A类别排期为2017年12月1日,原地踏步;
  • F2B类别排期为2014年3月22日,原地踏步;
  • F3类别排期为2007年1月8日,原地踏步;
  • F4类别排期为2006年5月15日,前进3个半月。

美国刑事法之5/5

5. 被警察逮捕?

你若被带上手铐,则100%失去自由,意味着你已成为犯罪嫌疑犯(suspect),一般会成为公诉人或检方的被告(Defendant)。有两点要注意:

其一,在逮捕的过程中不要反抗, 如果有任何拒捕行为,警察可能会动用暴力,甚至可以开枪。

其二,警察审讯前,你可以要求警察明确给出“米兰达警告”,例如反问警察,Am I entitled to Miranda warning?

如果你被逮捕了,且能说出米兰达警告这个词,这就是暗示警察你懂得法律,有助于确保你的人权不受侵犯。

什么是米兰达 (Miranda warning)警告?

米兰达警告(Miranda Warning),经常也被演绎为米兰达权利(Miranda Rights),就是指警察在审讯嫌疑犯前的“警告”:

You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to counsel (or lawyer or attorney). If you cannot afford one, one will be appointed to you by the court.

你有权保持沉默。如果你开口说话,那么你所说的每一句话都将作为证据。你有权请律师,并可要求在讯问的过程中有律师在场。如果你请不起律师,那么法庭会免费为你提供一位律师。

米兰达警告,源自米兰达诉亚利桑那州案 Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966)。1963年,米兰达(Ernesto A. Miranda) 涉嫌抢劫、绑架、强奸一名18岁女性被捕。米兰达在警局接受审讯之后,在一份“坦白书”上签名后,法庭根据米兰达的供词判其有罪。

后来,美国公民自由联盟(American Civil Liberties Union, ACLU)代表米兰达提出上诉,因米兰达称其供词是在受到胁迫的情况下作出的,法庭不应采信。

1966年联邦最高法院,推翻亚州三级法院的决定,判定米兰达的“坦白书”无效,不能作为判罪证据。

蒋律师告诉你,米兰达警告的意义,就是当事人向警察的陈述,必须是自愿的,经其同意的。所以警方在审讯必须向当事人告知米兰达警告。如果没有,其陈述将会被挑战,而失去法律效力。

根据美国宪法第五修正案,当事人没有任何“坦白”之责任,也无需在庭审时回答任何问题。这是美国宪法第五修正案对个人的保护,因为个人与国家机器抗衡,个人总是处于弱势的。

由此可见,美国司法体系重视对个人权利的保护,也是美国刑法的基础。为了尽量不冤枉一个人,给一个人定罪,检方面临相当高的举证责任,而且不能依赖嫌犯的口供。

所以,蒋律师再次提醒,听到米兰达警告后,你应明确回答将保持沉默;要求见律师;并在律师到来之前,拒绝回答任何问题。事实上,你可以保持沉默,一天,一年,乃至永远。

蒋磊律师事务所, 电话:(440) 835-2271, 邮箱:info@LeiJiangLaw.com 网址 www.LeiJiangLaw.com

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美国刑事法之3/5,4/5

3. 被政府起诉

蒋磊律师从事刑事辩护近10年,充分体会到中美文化的差异。华人移民碰到官司问题,在心理和情绪上会更 恐惧,紧张,担心 。他们会更急于解释,急于回家。

对于打官司,由于中美文化背景的差异,第一代华人移民与美国居民相比,有着天壤之别。在应对官司问题上,我们华人移民还处在幼儿园水平,而美国人则是博士水平。

其实,这些情绪上体现完全是没有必要的。碰到了官司,冷静和泰然处之即可。

首先,美国宪法对个人权利有着强大的保护。

其次,美国文化不会对个人进行道德评判,因为道德没有统一的标准。

第三,想脱罪是很自然的,而一个人是否有罪,要看法庭的最后判决。

所以,惹上了官司,找一位自己可以信任的律师非常重要。

首先,要早做准备,以备紧急之需,了解不同律师的情况、口碑。要知道,刑事案辩护不是所有律师都能做的。也不是所有的律师都会接下任何刑事案件。

第二,选择律师时,要询问律师的辩护策略,调查计划,和相关证据问题,谈讨相关的疑点和突破口。除非你已深思熟虑,不要轻易认罪。与律师讨论案情细节,是受法律保护。因为一个问题往往有很多“正确”的回答,刑辩律师在准备庭审时,有责任研究当事人的证词。

第三,因为检方举证的责任要做到排除所有合理的疑点(即prove guilty beyond a reasonable doubt), 所以刑辩律师的工作就是合理合法的“找漏洞”,让陪审团有疑虑。最后,要切记一点:庭审不是为了寻求真相(A trial is not the place to seek the truth)!

4. 被警察拘留

有时,警方因某种缘由可以暂时限制公民自由,将其“留置/拘留”(detained)。

警方并没有给被留置者戴上手铐,也允许当事人在小范围内走动,但是不能离开警察的视线。如果要离开,比如要上厕所,那么你必须经过警察的许可。

在这种情况下,你需要留意警察的言谈和举动,比如他与同事、上级讲话或通话时在说什么,并在心中默默记下与警察接触的时间、地点,还有警察的特征、警徽号码。

而且,最好反复询问警察何时可以离开,比如 May I go home now? Am I  free to go? 如果你最后获得自由,那么应该迅速作笔录,记下与警察接触的相关细节。

另外与警察交谈时不要讲“No English”,因为有命令的口吻,有可能让事态向不利的方向发展。应该说: My English is limited. I need an interpreter now。

对于警察的问话,应该是问什么答什么,越简单越好。蒋律师强调,不要急于表白,也不必争辩,但是该否认的一定要在第一时间严肃否认。

— 未完待续

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美国刑事法之1/5,2/5

1. 交通违规

车后突然红红绿绿警灯闪闪烁,警笛阵阵,这是与警察打交道的常见“开幕式”。遇到这种情况,曾有探亲父母因为不了解美国文化,下车与警察理论,结果被警察当场放倒并逮捕的案例。

那么正确的应对方式是什么?

首先,不必惊慌,立即就近择安全处停车。车内所有人须坐在车里。司机须双手放在方向盘上,静等警察过来,切勿下车。其次,要迅速对被警车追停的原因作出判断。

如果是晚间,应该打开车内照明灯,让警察可以清楚地看清车内情况,而且双手一定要放在方向盘上(在居民可以持枪的美国,一定不要让警察产生你要掏枪的误解,否则警察可能开枪打死你。所以你的肢体不要乱动,手一定要放在警察可以看见的地方)。

警察过来后,应该打开车窗玻璃,然后就是警察问什么答什么。一般情况下都是警察让你出示驾照、汽车保险单。然后警察会解释为什么要追停。如果交通违规,警察会开出罚单或者警告后放行。

如果被警车追停的原因不是因为交通违规,那么情况就复杂了,需要看具体个案。但始终有一点,切勿与警察理论争辩,不要急于表白,也不用惊慌。蒋律师特别提醒,不应同意警察搜車。

此种情况下,需要联系律师。在很多情况下,律師都可能依宪法第四修正案對警察查案的事由(probable cause) 提出动议,要求法庭判调查无效或压下所获证物。

2. 警察上门

一般而言,如果警察找上门了,说明你很可能已经成为警方的调查对象(target of investigation)。

首先,要确认对方的身份和执法部门。美国的执法人员可以来自至少15个部门,连邮政都有警察。你可以要求警察(常常是便衣执法人员,英文通常是”special agent”)出示警徽(Badge)等相关证件,严防假冒警察的歹徒。

在全美各地,冒充警察、电力公司职员,进入室内洗劫、伤害屋主的案例并不罕见,而且受害人往往都是老年人。中国留学生章莹颖遭绑架失踪案,嫌疑犯克里斯滕森当时就是冒充警察骗受害人上车。

因此,即便是身穿警服者,您也需要要求对方出示警徽证件,确认对方身份。如果您还是觉得可疑,可以随时打911电话报警。

其次,除非警察出示法庭签发的搜查令、逮捕令,居民有权不让警察进门。

如果是自家商铺、办公场所,比如律师,医生,会计,保险等行业的办公室,警察不能擅自进入。餐厅、歌厅等属于公共场合除外。如果警察要搜查你的家、你的商铺/办公场所,或者是你汽车的后备箱,蒋律师提醒你首先要表示反对,要求警察出示搜查令。

如果警方不出示搜查令,你可以义正言辞地反对并拒绝任何搜查。如果警察强行搜查,那么你须立即拨打911报警,记下警察编号,再找律师咨询对策。

如果是警察要约见,那么,蒋律师建议您不要去警局,您有权选择您认为的适合地点,最好是附近的咖啡馆等公共场所。

–未完待续

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