EB 5投资移民诈骗新闻 (上)

【案例1】 休斯顿开发商使用EB-5资金进行其他投资,必须向投资者返还近5000万美元 ($50 million)

EB-5投资者投入近5000万美元在一个被称为休斯顿郊区的开发项目,包括老年公寓,豪华住宅和零售项目。但美国证券交易委员会(SEC)称他们被骗了。SEC指控开发商挪用了2050万美元的资金用在其他房地产开发。最终,开发商与美国证券交易委员会达成了和解并同意将这笔钱退还给投资者并支付罚金。值得注意的是,开发商和区域中心均由同一家香港公司拥有。

内容来源于华尔街日报

【案例2】 南达科他州EB-5案件已移交给州最高法院

这是一个有大筹码的EB-5诉讼。65名中国投资者起诉要求Deadwood Mountain Grand赌场-酒店集团偿还他们投资的3250万美元 ($32.5 million)。联邦地方法院法官已判中国投资者有权获得3250万美元的赔偿以及利息。诉讼中唯一尚待解决的问题是,判决是针对Deadwood Mountain Grand的公司所有者Tentexkota LLC公司,还是包括此公司的八位个人成员 (他们签署了个人贷款担保)。八位成员中之一是W. Kenneth ,他还是一著名乡村乐队Big&Rich的成员之一。

【案例3】Jay Peak项目是在历史上最大的EB-5的欺诈案例,此项目现在终于将被出售

Jay Peak度假村,这是在美国历史上最大的EB-5的欺诈项目,终于即将被出售。一家投资银行已被选择将代表此项目寻找潜在的买家。

这个名声狼藉的佛蒙特滑雪度假村Jay Peak将在几周内上市,联邦法院任命的财务管理人Michael Goldberg 于2016年接手管理此度假村,他表示已找到投资银行将此度假村在几周内上市,收入将与超过400名的受骗的外国EB-5投资者分享。

美国移民局 (USCIS) 指控前所有者Ariel Quiros及其合伙人Bill Stenger欺诈,滥用外国投资者的2亿美元。Quiros被指控个人获利超过5000万美元。

蒋磊律师是美国EB5 投资移民认证律师。有丰富的移民办案经验。

美国蒋磊律师事务所2019-1-18。  电话:(440)835-2271,关注更多法律信息,请关注我们。

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